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長安播報

北京:專業同步輔助審查打破經濟金融犯罪“技術壁壘”

2019-12-06 09:24  來源:檢察日報  責任編輯:高楊清
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入冬后的北京雖已漸寒,但清晨陽光初照時,男女老少依舊在街頭巷尾歡聲笑語,一片和諧安寧。北京市檢察院第四檢察部檢察官劉麗娜望向窗外,看著市民們歲月靜好的生活,她心底那份能為首都平安穩定貢獻力量的自豪感,油然而生。這份自豪源于近年來北京市檢察機關服務首都防范化解重大風險攻堅戰,特別是防范金融風險所作的努力和取得的成效。

重拳打擊經濟金融犯罪

北京金融街是中央金融監管機構和眾多金融企業總部所在地,受益于得天獨厚的資源優勢、人才優勢,北京的金融活動和金融創新異常活躍,但同時也有不少金融犯罪潛伏其間。

今年1月,北京市十五屆人大二次會議上,該市檢察院檢察長敬大力在作檢察工作報告時透露,2018年全市檢察機關共起訴非法集資犯罪案件434件1098人,辦理了華贏凱來、六寶、盛世匯海等一批重大案件。

記者近日采訪了解到,今年1月至10月,北京市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1106件2537人,提起公訴700件1365人。為從源頭上防范風險,該市檢察機關連續多年開展“十進百家、千人普法”主題普法宣傳活動,走街頭、入社區、進企業、上講臺,僅今年防范非法集資宣傳月活動期間,就組織開展主題宣講活動37場,發放各類宣傳材料2萬余份。

與此同時,北京市檢察機關在辦案中及時梳理總結經濟金融犯罪案件特點,采取向黨委政府提交調研報告、向社會發布《金融檢察白皮書》、向金融監管部門及銀行制發檢察建議等方式,推動各相關單位形成打擊經濟金融犯罪合力,共護首都金融安全。

“金融工作是經濟工作的重中之重,一旦發生系統性風險,將極大影響國家安全穩定,因此打擊金融領域犯罪對防范化解重大風險至關重要。”據北京市檢察院第四檢察部檢察官王拓介紹,北京是率先成立經濟犯罪檢察部門的地區之一,從2016年8月成立經濟犯罪檢察部到今年3月第四檢察部正式成立,北京市檢察機關在開展經濟金融犯罪檢察工作中積累了大量經驗,進行了諸多有益嘗試,其中就包括推動建立了北京市檢察院專業同步輔助審查制度。

一次研討,碰撞出專業同步輔助審查制度

全程參與專業同步輔助審查制度創建的劉麗娜回憶說,這一制度源于部門同事在研討域外相關工作及國內知識產權審判工作時的一次靈感碰撞。

劉麗娜介紹,一些國外司法部門設有技術審查官(國內稱“技術調查官”),專門協助法官判斷技術專業問題,參與民事、行政及刑事案件審理。“經濟金融領域犯罪檢察工作專業性強,迫切需要專業技術人員支持,能否引入這一制度支持辦案?”經過調研和前期試行,在辦案時同步引入專業技術檢察人員輔助辦案取得顯著效果。“適逢最高檢出臺《關于指派、聘請有專門知識的人參與辦案若干問題的規定(試行)》,這項制度有了政策支持。”劉麗娜說。

2018年7月,北京市檢察院推出《北京市檢察機關專業同步輔助審查工作指南》(下稱《工作指南》),明確檢察官就技術性證據和專門性技術知識、訊問嫌疑人和詢問證人、提前介入引導偵查等,可以請專門檢察技術人員提供建議及協助。

劉麗娜進一步解釋說,專門檢察技術人員與辦案檢察官同步介入案件辦理,不單單只是發揮“外腦”的輔助作用,更有助于檢察官及時準確固定電子數據證據,防止證據被污染或滅失。

截至目前,北京市檢察機關已對29件案件開展專業同步審查,其中經濟金融案件有6件。

曾掛職最高檢檢察技術信息研究中心副主任的中國人民大學教授劉品新認為,“經濟金融犯罪案件專業性極強,十分需要專門人員為司法辦案提供智力支持。而且在這方面,最高檢已經出臺了相關文件,可以說在制度上已經不存在什么障礙。”

一起案件中,技術人員輔助審查海量電子數據

敬大力在工作報告中提到的華贏凱來案,是北京市檢察機關運用專業同步輔助審查制度辦理的典型案例之一。

在華贏凱來非法集資案中,被告人白某成立多家公司,未經有關部門批準,以銷售私募基金、債權等形式,利用網絡等媒體公開向社會上不特定人進行宣傳,并編造高利潤投資項目誘使他人投資,非法吸收數萬人近百億元資金,造成經濟損失48億余元。

因案件重大復雜,檢察機關提前介入引導偵查,發現白某等人同時通過線上、線下兩種途徑,在電腦、手機、移動硬盤、U盤及云端存儲了大量數據。為在第一時間將這些分散在各處、隱蔽性極強的海量電子數據證據固定,檢察機關立即啟動專業同步輔助審查。

北京市檢察院檢察科技信息中心工作人員劉政回憶說,該案移送審查起訴時共有案卷1700余冊,其中電子鑒定卷140冊,僅鑒定機構提取的數據量就達4.5TB。在檢察技術人員的配合下,檢察機關共對139份電子數據鑒定意見進行技術性審查,排查重大瑕疵鑒定39份,提出補充偵查意見11條。“這么大的數據量,單靠公安偵查人員和公訴人的力量是不可能在短時間內審查完的。通過專業同步輔助審查既縮短了電子數據證據審查時間,又能在辦案前端確保證據質量,為下一步起訴打好基礎。”劉政說。

北京市公安局海淀分局經偵支隊民警王玉瓏告訴記者,檢察機關的專業同步輔助審查制度對于經濟金融類案件的偵辦具有十分重要的作用。“我們在辦理經濟金融類案件特別是互聯網金融案件、P2P案件時,往往需要投入大量人力物力。通過同步輔助審查提前介入引導偵查,不僅能幫我們在前期偵辦案件時準確把握證據標準,也能及時向我們提出補充偵查意見,提高辦案效率,提升辦案質量。”

“專業同步輔助審查制度的建立源起于金融檢察專業化建設,落腳于助力首都金融風險防范。創新絕不是目的,是以更專業更優質的金融檢察工作保障首都金融安全,這才是我們工作的方向。”北京市檢察院第四檢察部主任姜淑珍表示。

(全媒體記者鞏宸宇)

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